كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من جنسيات عربية، متورط في عمليات نصب إلكتروني وتزوير بنكي، إضافة إلى غسل أموال تقدر بأكثر من 100 مليون دينار كويتي منذ بداية عام 2023. التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغ من أحد الضحايا، الذي أبلغ عن تعرضه لعملية نصب عبر الإنترنت.
تفاصيل عمليات النصب
بدأت الوقائع بالتحقيقات التي أجراها إدارة مباحث حولي بعد البلاغ، حيث اكتشف المحققون أن الأموال المسحوبة تم استخدامها في شراء هواتف ذكية في الكويت بواسطة رقم دولي غير محدد. وكانت تتم عملية الشراء من خلال مناديب يتسلمون الأجهزة لإعادة بيعها نقدا.
شركات وهمية لغسل الأموال
تكشف التحقيقات أن المبالغ النقدية كانت تتداول بين مناديب، وصولا إلى شركات تابعة لأحد المتهمين، والتي تبين أنها ليست سوى شركات وهمية تفتقر لأي نشاط فعلي. هذه الشركات كانت تستخدم كواجهات لعمليات غسل الأموال.
مبالغ ضخمة خلال الأيام الأخيرة
وبحسب وزارة الداخلية، كشفت التحريات أن إجمالي الأموال المحولة إلى حسابات الشركات التابعة للمتهمين في الشهر الحالي وحده بلغ حوالي 6 ملايين دينار. وتظهر التقديرات أن إجمالي الأموال المغسولة عبر هذه الشبكات منذ بدء الأنشطة في 2023 تجاوز 100 مليون دينار.
إجراءات الضبط والتحقيق
أسفرت العملية عن ضبط 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين، بالإضافة إلى تسعة هواتف تم شراؤها عن طريق عمليات النصب. وجرى إحالة تسعة متهمين إلى النيابة، من بينهم مالك الشركات التي تُستخدم لأغراض غسل الأموال.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مسؤول إيراني يؤكد لرويترز استعداد بلاده لتسليم 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب
مقدم حفل غرامي يوجه انتقادات لاذعة لترامب بسبب ارتباطاته بملفات جيفري إبستين ويهدده
بريطانيا تعبر عن ترحيبها بإعادة افتتاح معبر رفح وتشدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة
زيارة أردوغان للسعودية ومصر تحمل في طياتها بحثاً شاملاً حول التطورات الهامة في المنطقة
المواجهة النارية: أرسنال يتأهب لفرض هيمنته على تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية
